HỎI ĐÁP

Đánh bạc BaccaratChuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

Thời hạn báo cáo giao dịch

Thời hạn báo cáo giao dịch

Đánh bạc BaccaratQuy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ là thực sự cần thiết trong hoạt động phòng chống rửa tiền để giúp ngăn chặn kịp thời hành vi có dấu hiệu của việc rửa tiền. Do đó, thười hạn để báo cáo cũng nằm giữ vai trò quan trọng. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về thời hạn báo cáo giao dịch là như thế nào?

20/11/2020


Chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể như thế nào?

Chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể như thế nào?

Khi thực hiện các giao dịch tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, phía những đơn vị đó phải xác định rõ về người được hưởng lợi tối đa từ những giao dịch nói trên để có thể xác định được và ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể là gì?

20/11/2020


Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Đánh bạc BaccaratKhi tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính có phát hiện ra giao dịch đáng ngờ, nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền thì bên tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính phải có báo cáo. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định hiện hành?  

19/11/2020


Xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Đánh bạc BaccaratĐề ngăn ngữa tác động xấu của hoạt động rửa tiền tới cuộc sống xã hội, pháp luật luật đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngữa hậu quả đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?

19/11/2020


Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

Trên thực tế, hiện nay có nhiều giao dịch được thực hiện thông qua giới thiệu, mối quan hệ quan hệ quen biết giữa chủ thể này với chủ thể khác. Tôi đang muốn làm rõ về vấn đề này, đề nghị luật sư giải đáp giúp tôi về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

19/11/2020


Khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền

Khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền?

19/11/2020


Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Đánh bạc BaccaratVề bản chất, khi giao dịch tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, khi khách hàng có những giao dịch có mức độ rủi ro lớn dành cho phía bên tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý để ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy, luật sư có thể giải đáp giúp tôi về vấn đề phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tại...

19/11/2020


Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Đánh bạc BaccaratĐể phòng chống hành vi rửa tiền, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng cần áp dụng thông tin nhận biết các khách hàng. Trong các thông tin đó thì biện pháp xác minh thông tin cũng cần quy định cụ thể để đảm bảo phòng tránh, ngăn ngữa tối đa hoạt động rửa tiền. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi quy định về biện pháp xác minh...

05/11/2020


Thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Để nhận biết, phát hiện ra khách hàng có mối nghi ngờ liên quan đến hành vi rửa tiền, các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức kinh doanh,... cần phải yêu cầu thông tin cá nhân của khách hàng nằm nắm rõ những thông tin để có thể quản lý khách hàng. Vậy, để làm rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết của Luật sư về thông...

27/10/2020


Nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Nhiều cá nhân tổ chức thực hiện nhiều hành vi để làm hợp pháp hóa tiền bẩn. Theo đó, các hình thức hợp pháp hóa chắc chắn sẽ thông qua tổ chức tín dụng nào đó. Vì thấy việc nhận biết, xác định tính chính xác trong hành vi của khách hàng là hoạt động cần thiết. Vậy luật sư cho tôi hỏi, quy định về nhận biết khách hàng...

27/10/2020


Các hình thức giao dịch trong hoạt động rửa tiền

Các hình thức giao dịch trong hoạt động rửa tiền

Đánh bạc BaccaratTrong hoạt động rửa tiền, các hình thức giao dịch tồn tại một cách đa dạng, phong phú. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về các hình thức giao dịch trong hoạt động rửa tiền?

22/10/2020


Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là gì?

Đánh bạc BaccaratTrong quá trình sử dụng mạng xã hội, tôi bắt gặp rất nhiều thuât ngữ liên quan đến rửa tiền và các hành vi có liên quan. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi rửa tiền là gì thì quy định của pháp luật Việt Nam?

22/10/2020


Đối tượng áp dụng Luật phòng chống rửa tiền

Đối tượng áp dụng Luật phòng chống rửa tiền

Trên thực tế, hành vi rửa tiền xảy ra ngày một tinh vi, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về đối tượng áp dụng Luật phòng chống rửa tiền?

22/10/2020


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Khi bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ để là thủ tục đề nghỉ hưởng. Dưới đây là bài viết luật sư về hồ sơ đề nghị hỗ trợ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành?

15/10/2020


Đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Đánh bạc BaccaratViệc đóng bảo hiểm thất nghiệp là bắt buộc đối với người lao động có làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất?

15/10/2020


Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đánh bạc BaccaratQuỹ bảo hiểm thất nghiệp thường được lấy từ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp?  

15/10/2020


Thành phần E-HSMT

Thành phần E-HSMT

Trong quá trình đăng tải E-HSMT, bên mời thầu cần phải nắm rõ được thành phần, hồ sơ thông tin đầy đủ. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi quy định về thành phần E-HSMT?

12/10/2020


Đánh giá E-HSDT

Đánh giá E-HSDT

Đánh bạc BaccaratTrường hợp hồ sơ dự thầu đã nộp trên cổng thông tin quốc gia về đấu thầu. Do đó việc đánh giá  hồ sơ dự thầu phải được quy định rõ ràng, cụ thể chi tiết. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về đánh giá E-HSDT theo quy định pháp luật hiện hành?

12/10/2020


Quy trình nộp E-HSDT

Quy trình nộp E-HSDT

Khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thông qua phương thức điện tử thì phải đảm bảo tuân theo quy trình nhất định. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về quy trình nộp E-HSDT?

12/10/2020


Sửa đổi, làm rõ E-HSMT

Sửa đổi, làm rõ E-HSMT

Trong quá trình đăng tải, hoàn thiện hồ sơ mời thầu trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu thầu. Vậy, luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề sửa đổi, làm rõ E-HSMT?

12/10/2020


bttop